Cryptointrend

4,000 บัญชีธนาคารในจีนถูกระงับเนื่องจากมีการเชื่อมต่อ Crypto

freezing frozen

มีรายงานว่าบัญชีธนาคารของชาวจีนประมาณ 4,000 บัญชีของนักเทรด cryptocurrency ในประเทศ ถูกระงับ เพราะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และบัญชีถูกแช่แข็งโดยการบังคับใช้กฎหมาย

ตามรายงานของ 8BTC เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตำรวจออกรายงานว่ามีบัญชีธนาคารของผู้ค้าหลายพันรายจากมณฑลกวางตุ้งของจีนที่เทรดแบบ OTC ถูกระงับ

โดยเหตุนี้อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนันและการฟอกเงินของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นบัญชีที่ใช้เทรดแบบ OTC ด้วย Tether (USDT)

ตามรายงานเจ้าหน้าที่เริ่มการแช่แข็งบัญชีธนาคารแล้ว ซึ่งนักลงทุนรายย่อยรายหนึ่งพบว่าบัญชีธนาคารของเขาถูกแช่แข็งหลังจากซื้อ cryptocurrency จากเว็บเทรด crypto ที่เชื่อถือได้แห่งหนึ่ง

บัญชีที่ถูกระงับไว้นั้น ยังสามารถเรียกคืนได้หลังจากการวิเคราะห์และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีและพบว่าไม่มีการทำผิดกฎหมายใด ๆ

การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นกำลังได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ blockchain เพื่อติดตามธุรกรรม crypto-on-chain

การมีส่วนร่วมของ Crypto ในการฟอกเงิน

การทำธุรกรรม Cryptocurrency ไม่สามารถหยุดได้โดยเจ้าหน้าที่และ crypto wallets ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัญชีธนาคาร และเนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ crypto จึงถูกใช้เป็นครั้งคราวโดยอาชญากรที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน

รายงานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ IntSights บริษัทข่าวกรองอ้างว่า cryptocurrencies ถูกนำมาใช้มากขึ้น สำหรับการฟอกเงินในละตินอเมริกา

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

four × five =

บทความล่าสุด