Cryptointrend

บัญชี EPayments กว่าล้านบัญชีถูกระงับจากปัญหาเรื่องข้อบังคับ

money-laundering

EPayments Systems Ltd, สถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร จะต้องระงับบัญชีในการทำการชำระเงินออนไลน์ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของเจ้าหน้าที่การเงินของ Financial Conduct Authority

EPayments ได้ออกแถลงการณ์สั้น ๆ บนเว็บไซต์และได้ส่งอีเมลให้กับลูกค้าเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎระเบียบของ FCA ระเบียบนี้มีการระงับบัญชี ePayments หนึ่งล้านบัญชีผู้ใช้และห้ามเปิดบัญชีใหม่ชั่วคราว

“ หลังจากการหารือกับ FCA ePayments ได้ตกลงที่จะระงับกิจกรรมในบัญชีลูกค้าจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขเพื่อความพึงพอใจของ FCA”

FCA อนุญาตให้ ePayments ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ การออกบัญชีเสมือนกับ IBAN บัตรเติมเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วสหภาพยุโรปนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก แต่ในปัจจุบันต้องถูกระงับการให้บริการชั่วคราว

EPayments มีประวัติศาสตร์ร่วมกับ cryptocurrency

ทีมงานของ ePayments มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บเทรด crypto Digital Securities Exchange ในช่วงเปิดบริษัท ในช่วงที่ cryptocurrency ไม่ได้ถูกควบคุมอย่างหนักใน U.K และลูกค้า ePayments ยุคแรก ๆ สามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat กับ crypto ได้

เนื่องจากผู้ใช้ ePayments จำเป็นต้องผ่านขั้นตอน KYC และเปิดเผยข้อมูล ID ก่อนที่จะตั้งค่าบัญชีของตนข้อมูลเฉพาะที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้ FCA ที่มองว่ากระบวนการนี้ยังไม่ชัดเจน จึงต้องระงับการใช้งานก่อน

ปัจจุบัน Financial Conduct Authority (FCA) ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน AML แต่เพียงผู้เดียวของสหราชอาณาจักรสำหรับธุรกิจ crypto หลังจากทศวรรษของการปฏิบัติตามภายใต้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของ AML บริษัท crypto ซึ่งตั้งอยู่ใน U.K. ในขณะนี้ต้องเผชิญกับกฎที่เข้มงวดมากขึ้น

LINK ที่มา

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

two + 19 =

บทความล่าสุด