Admin Intrendไม่มีอะไรจะเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาเกี่ยวของสกุลเงินดิจิทัลกับหน่วยงานกำกับดูแล ได้เท่ากับความยากลำบากของ Binance เว็บเทรด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก(ตามปริมาณ) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจออุปสรรคในญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และที่ Ontario ในแคนาดา
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนครั้งที่สองกับ Binance ในรอบสามปีว่า บริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินการในญี่ปุ่น และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้สั่งห้าม Binance Markets Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานในอังกฤษที่ Binance ไม่ให้ดำเนิน “กิจกรรมที่มีการควบคุม” ในประเทศ ถึงแม้ลูกค้ายังสามารถซื้อและขาย crypto ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทแม่ แต่พวกเขาไม่สามารถซื้อขายอนุพันธ์คริปโตของ Binance ได้ โดยเครื่องมือทางการเงินที่อิงตามมูลค่าของคริปโต เนื่องจากการซื้อขายอนุพันธ์เป็นกิจกรรมที่ควบคุมโดยหน่วยงานของ FCA
ในวันเดียวกันนั้น Binance ตัดสินใจหยุดดำเนินการสาขา Ontario ในแคนาดา ซึ่งทางการได้ออกประกาศไปยังบริษัทแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ อย่างน้อยอีกสามแห่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Binance กำลังประสบปัญหาทั่วมุมโลก
Binance กำลังเจรจาปัญหาในประเทศอื่นอยู่แล้วเช่นในเยอรมนี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเตือน Binance ว่าจะต้องเสียค่าปรับสำหรับการเสนอโทเค็นดิจิทัลที่ติดตามบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น Microsoft และ Apple Binance กำลังขายโทเค็นเหล่านี้โดยไม่เผยแพร่หนังสือชี้ชวนนักลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการละเมิดที่อาจได้รับโทษถึง 5 ล้านยูโร (6 ล้านเหรียญสหรัฐ)
โดยทาง Binance กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและหน่วยงานด้านภาษีของสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ฟอกเงินหรือผู้หลบเลี่ยงภาษีสามารถใช้เว็บเทรดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของพวกเขาได้หรือไม่
ในปี 2019 Binance ได้รับ bitcoin ที่ผิดกฎหมายทั้งหมด 27.5% โดยเป็น bitcoin ที่เปลี่ยนมือจากอาชญากรไปสู่เว็บเทรด ตามรายงานของบริษัทวิจัย Chainalysis
ความกังวลเกี่ยวกับ Binance เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกในประเทศเศรษฐกิจสำคัญ ๆ เช่น จีน อินเดีย ตุรกี และไนจีเรีย กำลังวางแผนที่จะจำกัดหรือลดทอนการซื้อขาย crypto แล้ว เจ้าหน้าที่ระมัดระวังว่าการแลกเปลี่ยนอาจฟอกเงินจากกิจกรรมทางอาญาหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทางภาษีหรือเป็นเจ้าภาพผู้กระทำความผิดของกลโกง crypto ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 จำนวนการหลอกลวง crypto เพิ่มขึ้น 40% และบริษัทป้องกันการฉ้อโกง Bolster คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 75% ในปี 2021
บริษัท Crypto หลายแห่งมีแนวโน้มที่จะพยายามปรับตัวภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่ เนื่องจากความไม่ตรงกันระหว่างความแปลกใหม่ของ crypto กับธรรมชาติที่ค่อนข้างล้าสมัยของกฎหมายการเงิน
คอมเมนต์