Cryptointrend

ตู้ ATM Bitcoin กำลังต้องเผชิญกับกฎระเบียบเรื่องการฟอกเงิน

Bitcoin-ATM_001

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่อง ATM Bitcoin จะต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลกในประเทศต่าง ๆ รวมถึงแคนาดาและเยอรมนี

รายงานจาก CipherTrace ประมาณการว่า 74% ของการทำธุรกรรมจากเครื่อง ATM Bitcoin เกิดขึ้นในสหรัฐฯถูกส่งออกจากประเทศในช่วง 2019 นอกจากนี้รายงานยังพบว่ามีถึง 88% ของเงินที่ส่งมาจากเครื่อง ATM Bitcoin ของสหรัฐฯในส่งไปยังเว็บเทรดในต่างประเทศ ตัวเลขดังกล่าวมีการเติบโตแบบทวีคูณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกปีตั้งแต่ปี 2017

John Jeffries, CTO ของ CipherTrace คาดการณ์ว่า ATM Bitcoin จะกลายเป็น “จุดสนใจในด้านกฎระเบียบที่มากขึ้น” โดยเน้นว่า “มีความจำเป็นในการบังคับใช้กฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

แคนาดาเข้มงวดเรื่องกฎของ Bitcoin ATM มากขึ้น

รายงานของ CipherTrace ได้รับการเผยแพร่สองวันหลังจากกฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทการเงินในประเทศแคนาดา

Francis Pouliot จาก Bitcoin Foundation Canada และ BullBitcoin เว็บเทรดในประเทศได้ทวีตว่า การออกกฎหมายใหม่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto เป็นเงินสด โดยอ้างว่าผู้ประกอบการ Bitcoin ATM เป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยขณะนี้ผู้ดำเนินการ Bitcoin ATM จะต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่มีมูลค่า $10,000 CAD หรือมากกว่า

ปัจจุบันมี ATM crypto 778 เครื่องในแคนาดา ซึ่งคิดเป็นเกือบ 10% จาก 7,958 เครื่องทั่วโลก

หน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลางตั้งเป้าเล็ง crypto

ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 ตำรวจสเปนยังชี้ให้เห็นว่าตู้เอทีเอ็มคริปโตนั้นเป็นจุดบอดในกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของยุโรปหลังจากพบว่ามีแก๊งท้องถิ่นที่ได้ทำการฟอกเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับผู้ค้ายาเสพติดชาวโคลัมเบียโดยใช้ตู้ Bitcoin ATMs

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เปิดตัวการสอบสวนการใช้ cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมาย โดยเน้นประเด็นปัญหาภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่อง ATM และตู้ ATM ของ Bitcoin

สำนักงานตลาดการเงินเยอรมัน (BaFin) ได้ดำเนินการกับตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตในเดือนมีนาคมปีนี้ โดยการปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการนำกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินใหม่มากำหนดเป้าหมายที่ช่องโหว่ในกฎข้อบังคับ cryptocurrency ที่มีอยู่เดิมของเยอรมนี

LINK ที่มา

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

10 − 2 =

บทความล่าสุด