Cryptointrend

Bitfinex ปฏิเสธข้อกล่าวหาการฟอกเงิน และย้ำว่าตนคือผู้เสียหาย

money-laundering

เมื่อ 2 วันก่อนหน้านี้ ประธานบริษัท Crypto Captital นาย Ivan Manuel Molina Lee ถูกจับกุมโดยตำรวจชาวโปแลนด์ ในข้อหามีส่วนร่วมกับแก๊งค้ายาระดับโลก และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินบนแพลทฟอร์มเทรด Bitfinex ด้วย

ต่อมาทาง Bitfinex ได้ออกมากล่าวว่าบริษัทนั้น “ถูกหลอก” โดยพวกเขาบอกว่า เขาตกเป็น “เหยื่อการฉ้อโกง” ในครั้งนี้ของบริษัท Crypto Capital ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของ Bitfinex ไปจำนวนทั้งสิ้น 880 ล้านดอลลาร์ โดยนาย Ivan Manuel Molina Lee ประธานบริษัท Crypto Capital ถูกตำรวจโปแลนด์จับกุมในข้อหาฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ระบุความผิดของเขาว่าเป็น “การฟอกเงินที่สกปรกให้กับแก๊งค้ายาเสพติดโคลัมเบีย โดยใช้เว็บซื้อขายแลกเปลี่ยน cryptocurrency เป็นเครื่องมือ”

ซึ่งทาง Bitfinex ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของบริษัท Crypto Capital แล้วว่า

“เราไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับลูกค้า Crypto Capital หรือลูกค้ารายอื่น ๆ ได้ แต่ข้อกล่าวหาใด ๆ ของ Crypto Capital ในเรื่องของการที่ Crypto Capital นั้นได้ฟอกเงินหรือกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ Bitfinex หรือเพื่อลูกค้าของเรานั้นล้วนเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น”

Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex 

LINK ที่มา 1
LINK ที่มา 2

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

nineteen − three =

บทความล่าสุด