ตำรวจบราซิลยึด Bitcoin มูลค่า 33 ล้านดอลลาร์ไว้เพื่อตรวจสอบ

ตำรวจบราซิลได้จับกุมและยึดเงินจำนวน 172 ล้านเรียลบราซิล (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อตรวจสอบในข้อหาทุจริตและฟอกเงินของเว็บเทรดคริปโตฯ

การสอบสวนการฉ้อโกงมีชื่อเรียกว่า “Operation Exchange” ซึ่งจะครอบคลุมหมายค้นหกหมายในเขตเทศบาลของเซาเปาโลและเมืองหลวง ตามคำแถลงของตำรวจวันที่ 22 กรกฎาคม

การสอบสวนยังดำเนินอยู่ แต่ตำรวจกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากช่วยให้แก๊งฟอกเงินระบาดในประเทศ

ตำรวจพบบริษัทปลอม 17 แห่งที่อาชญากรจัดตั้งขึ้นเพื่อฟอกเงินผ่านเว็บเทรดคริปโต ซึ่งหลังจากฟอกเงินเสร็จแล้ว พวกเขาจะส่งเงินออกไปยังบัญชีในต่างประเทศ

ทางตำรวจระบุว่าเป็นเวลากว่าห้าเดือนที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตแห่งหนึ่งฟอกเงิน 1.93 ล้านดอลลาร์จากบริษัทปลอม 6 แห่ง และอีกแปดบริษัทได้รับเงินดิจิทัล 2.9 ล้านดอลลาร์

ซึ่งเว็บซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto ไม่ได้ตรวจสอบที่มาของเงินทุนเหล่านี้ หรือแม้แต่ตรวจสอบบริษัท

ทั้งนีศาลได้ทำการยึดทรัพย์สินจากบริษัทเหล่านี้และจากบุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

เมื่อต้นเดือนนี้ ตำรวจบราซิลได้สรุปปฏิบัติการ “Operation Daemon” ซึ่งเป็นการสอบสวนข้อกล่าวหาการยักยอกเงินอย่างน้อย 1.5 พันล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์) ซึ่งทำให้เหยื่อ 7,000 คนตกเป็นเหยื่อ

ตำรวจจับกุม Cláudio Oliveira ซึ่งรู้จักกันดีในประเทศในชื่อ “The Bitcoin King” ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม Bitcoin Banco ซึ่งเป็นบริษัทรับฝากทรัพย์สินที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรพิเศษแก่ทุกคนที่ไว้วางใจบริษัทด้วยเงินของพวกเขา แต่บริษัทอ้างว่าโดนแฮ็คและได้สูญเสีย Bitcoin ไปแล้ว 7,000 BTC เมื่อปลายปี 2562 โดยตำรวจอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉ้อโกง

LINK ที่มา