Crypto Scammer โดนฟ้องข้อหาขโมยเงินกว่า $ 2M จากนักลงทุน

ศาลกลางของรัฐอิลลินอยส์ได้รับการร้องเรียนว่า Brock H. Flagstad คนที่บอกว่าตัวเองคือ ‘นักธุรกิจระดับสูงและเป็นผู้ค้า crypto’ เป็นคนขโมยเงินจากนักลงทุน

ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลบอกว่าเขาใช้เงินสดอย่างน้อยหลายแสนดอลลาร์จากกองเงินสด 2 ล้านเหรียญเพื่อใช้เป็นกองทุนชีวิตอันหรูหราของเขา เอกสารที่อ้างนี้บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจและบอกคนอื่น ๆ ว่าเขาค้าขาย cryptocurrencies ซึ่งผู้คนก็เชื่อว่าเขาประกอบอาชีพแบบนั้นจริง จึงนำเงินไปลงทุนกับเขา ซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของการต้มตุ๋นทั่ว ๆ ไป

ตามเอกสาร, Folding Light LLC, และ The James Streibich Revocable Trust ขอความช่วยเหลือ โดยอ้างสิทธิ์ในความเสียหาย, การโจรกรรม, การละเมิดสัญญา, การสมคบคิดและข้อกล่าวหาอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นักต้มตุ๋น ICO ส่วนใหญ่ทำ

เขาใช้บริษัทโปรไฟล์ดี ๆ มาหลอก

รายชื่อบริษัทต่าง ๆ ทั้ง 7 แห่งที่ Brock H. Flagstad ใช้ในโครงการฟอกเงิน มีคำกล่าวในเอกสารที่อ้างว่า Brock H. Flagstad กำลังสนทนากับ Streibich ย้อนกลับไปในปี 2018 เขากำลังโอกาสการลงทุนให้กับ Folding Light ซึ่งในภายหลังเขาส่งเงินให้ Streibich 2 ล้านดอลลาร์

ทนายความของเขายืนยันกับกองทุน Streibich ว่าจะนำเงินไปซื้อขาย ในรูปแบบคลาสสิกทั่วไป เหมือนกับที่ภาพยนตร์ ‘Wolf of Wall Street’ เคยทำ

ในเอกสารยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ Brock H. Flagstad ทำ คือ การดูดเงินออกจากกองทุนซื้อขายของ Folding Light หนึ่งสัปดาห์หลังจากเริ่มต้นการซื้อขาย เขาส่งเงินให้กับตัวเองและบริษัทปลอมของเขา

ในปี 2561 ทีมงาน Folding Light ตัดสินใจเลิกกิจการและเริ่มบริษัทใหม่ ซึ่งต่อมานาย Brock H. Flagstad ได้ขอวงเงินเครดิตจำนวน 200,000 ดอลลาร์สำหรับ “การซื้อขาย” คืน

Brock H. Flagstad หยุดการจ่ายดอกเบี้ยให้ Streibich ในช่วงฤดูร้อนปี 2562 จากนั้นตัวเขาย้ายไปอยู่ที่รัฐจอร์เจีย และเริ่มซ่อนตัว เริ่มติดต่อยากขึ้น ซึ่งตอนนี้ในระหว่างการตรวจสอบ พบว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่มีตัวตนอยู่ใน 17 บริษัท และใช้เงินทุนหมุนเวียนจากนักลงทุนเอกชนต่าง ๆ ที่เขาหลอกได้

LINK ที่มา