หัวหน้าเครือข่าย Scam Crypto รายใหญ่ถูกจับกุมในอินเดีย

ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น หัวหน้าเครือข่าย Scam สกุลเงินดิจิทัลถูกจับกุมในอินเดียหลังจากที่เขากลับมาจากนอกประเทศ หรือกลับมาจากดูไบ นักลงทุนถูกหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บเทรดคริปโตที่เขาก่อตั้งขึ้น โครงการนี้ยังให้สัญญาแก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 20% -30% ต่อเดือนด้วย

ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของขบวนการ Crypto Scam

Umesh Verma หัวโจกของขบวนการ Scam สกุลเงินดิจิทัลถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติอินทิราคานธีเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่เขาเดินทางมาจากดูไบ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเขาถูกจับกุมในข้อหา “หลอกคนอย่างน้อย 45 คนเพื่อปรับ Rs 2.5 crore ในการหลอกลวง cryptocurrency”

ชายวัย 60 ปีถูกคุมขังโดยกองกำลังความผิดทางเศรษฐกิจของตำรวจเมืองเดลี Verma ถูกกล่าวหาว่าโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุน ภายใต้บังหน้าจากการเปิดเว็บซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตำรวจเริ่มติดตามคดีนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2020

Verma บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเดลี มีธุรกิจเครื่องประดับและทำการ์ดอวยพร ซึ่งประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ นอกจากนี้เขายังถูกจับกุมในคดีลักลอบขนทองคำโดยกองอำนวยการข่าวกรองรายได้ในเดือนธันวาคม 2017

เขาและลูกชาย Bharat Verma ก่อตั้ง Pluto Exchange ในปี 2017 พวกเขาอ้างว่าเปิดตัวแอปพลิเคชั่นมือถือตัวแรกของอินเดียสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Verma เปิดสำนักงานในสถานที่ที่โดดเด่นใน Connaught Place เขาล่อลวงผู้คนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของตลาดแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน 2017 โดยใช้วิดีโอส่งเสริมการขายบน Youtube ที่ชักชวนและนำไปสู่เว็บไซต์สองแห่งที่เขาควบคุม ได้แก่ plutoexchange.com และ f2poolmining.com

โครงการนี้ให้สัญญาแก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของ Pluto Exchange เป็นรายเดือนถึง 20% -30% นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นสำหรับการสรรหาผู้คนจำนวนมากขึ้นเพื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อบริษัทไม่สามารถทำตามสัญญาได้ Verma บอกกับนักลงทุนว่าราคาของ bitcoin ลดลงและบัญชีธนาคารหลายบัญชีของบริษัทถูกยึด นอกจากนี้เขายังเปลี่ยนที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง

ต่อมาบริษัทของเขาได้ปิดสำนักงานในอินเดียและ Verma ได้หนีออกจากประเทศไปยังดูไบในปี 2018 ซึ่งเขาเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายสินค้าภายใต้ชื่อ Bharat Umesh General Trading LLC

LINK ที่มา