ตำรวจนิวซีแลนด์ยึด 90 ล้านดอลลาร์จากอดีตผู้ก่อตั้ง BTC-e

ตำรวจท้องที่ได้จับกุมและยึดทรัพย์สิน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ของนาย Alexander Vinnik อดีตผู้ก่อตั้งเว็บเทรด BTC-e ที่เก็บไว้ใน Canton Business Corporation ของเขาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวซีแลนด์

ทางตำรวจกล่าวว่า ผู้กระทำผิดถูกยึดทรัพย์เป็นเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์ ซึ่งบริษัทของนาย Vinnik Canton นั้นเป็นทรัพย์สินทางอาญาที่มีมูลค่าสูงสุดที่เคยถูกยึดมาในประวัติศาสตร์ของประเทศ

Alexander Vinnik ดำเนินการทำเว็บเทรด BTC-e โดยไม่มีการควบคุมและผิดกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลให้เขาเป็นอาชญากรฟอกเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านเว็บเทรด รวมถึงใช้เงินนั้นทำผิดกฏหมายอย่างอื่นด้วย เช่น ฉ้อโกง ค้ายา รวมถึงกระทำผิดในรูปแบบอื่น ๆ

Andrew Coster ผู้บัญชาการตำรวจนิวซีแลนด์กล่าวว่า กองทุนที่ถูกยึดนั้นมีแนวโน้มว่าจะสะท้อนถึงผลกำไรที่ได้จากการตกเป็นเหยื่อของคนนับพัน หากไม่นับแสนคนทั่วโลกอันเป็นผลมาจากอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่จัดขึ้น

โดยเขากล่าวเพิ่มเติมว่าทางกรมตำรวจนิวซีแลนด์นั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสรรพากรของสหรัฐฯเพื่อแก้ไขปัญหานี้

และทางตำรวจวางแผนที่จะยื่นคำขอต่อศาลสูงเพื่อขอริบเงินที่ถูกยึด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเงินอยู่ในรูปแบบของสกุลเงิน fiat หรือ สกุลเงินดิจิทัล

LINK ที่มา