Cryptointrend

ครม.เห็นชอบ ต่อไปโอนเงินข้ามประเทศเกิน5หมื่นบาท ต้องโดนตรวจสอบ

thailand, tax, transaction, money transfer

จากข่าวของเเว็บไซต์สำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ เนื้อข่าวใจความว่า คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบลูกค้า ในการโอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาท ต้องโดนตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อตัดช่องทางการฟอกเงิน – สนับสนุนผู้ก่อการร้าย และยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้เทียบเท่าระดับสากล

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอต่อ ครม.

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ พบว่าเจาะจงคุมเข้ม “สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ต้องดำเนิน ซึ่งมีทั้งหมด 9 อาชีพ

  • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการการให้คำแนะนำ หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มิใช่สถาบันการเงิน
  • ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
  • ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
  • นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ
  • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล
  • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
  • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

หากผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ทำผิดกฏ ไม่รายงานการทำธุรกรรม ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา10ปี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ที่มา: LINK

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

4 × two =

บทความล่าสุด