ยูเครนผ่านกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินด้วยนโยบาย Crypto จาก FATF

รัฐบาลยูเครนได้อนุมัติกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ที่จะจัดการสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ตามแนวทางของ FATF

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ‘Rada’ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของประเทศยูเครนได้ตีพิมพ์กฎหมายฉบับล่าสุดซึ่งถือว่าสินทรัพย์เสมือนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่ง ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงการใช้ศักยภาพในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกง และการจัดหาเงินทุน ของผู้ก่อการร้าย

ตรวจสอบทั้งผู้ส่งและผู้รับ

กฎหมายฉบับใหม่นี้มีแนวทางบางประการเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลตั้งใจที่จะติดตามและควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หนึ่งในแนวทางปฏิบัตินั้นมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรม crypto แต่ละรายการ ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า 30,000 hriven ($ 1,300) ซึ่งรัฐบาลจะรวบรวมกุญแจสาธารณะของผู้ส่งเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบทางการเงินเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเมื่อการทำธุรกรรมเกินจำนวนเงินนั้น รัฐบาลจะใช้การตรวจสอบกับผู้ส่งและผู้รับ กระบวนการนี้จะรวมถึงการตรวจสอบตัวตนเช่นเดียวกับการตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สำหรับ VASP มีเกณฑ์ตั้งอยู่เหนือระดับราคา 40,000 hryvnya ($ 1,600) ในกรณีนี้ VASP ควรให้ข้อมูลกับทางการ เมื่อผู้ค้าจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการฟอกเงิน เมื่อผู้ค้าเป็นสมาชิกในครอบครัว เมื่อผู้ค้าเป็นชาวต่างชาติ และเมื่อมีการทำธุรกรรมเงินสดเกิดขึ้น

LINK ที่มา